O procedimento de KYC (Conheça Seu Cliente) da 1win Brasil refere-se ao processo de verificação da identidade dos clientes antes de permitir transações financeiras na plataforma.
O objetivo principal do KYC é prevenir atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo.
Os passos típicos do processo KYC 1win são:
- Coleta de Informações
- Verificação de Documentos
- Análise de Risco
- Monitoramento Contínuo
Já o AML (Anti-Money Laundering) refere-se às medidas e políticas adotadas para prevenir e detectar atividades de lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo. A lavagem de dinheiro envolve a transformação de dinheiro obtido por meio de atividades criminosas em fundos legítimos.
As regulamentações de AML são implementadas para garantir que as empresas tenham sistemas e controles adequados em vigor para identificar, relatar e impedir tais atividades ilícitas.
Principais componentes do AML 1win:
- Monitoramento de Transações
- Relatórios de Transações Suspeitas
- Treinamento de Funcionários
- Programas de Conformidade
O KYC e o AML trabalham juntos para proteger o sistema financeiro do site 1win contra atividades criminosas e garantir a segurança e integridade das transações.
